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中国人民银行副行长郭庆平在近日召开的2016年反洗钱形势通报会上表示，反恐怖融资成为国际国内高度关注的焦点，非法集资等破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪呈现易发多发态势，走私、涉税、贪腐、毒品等上游犯罪危害严重，国际反洗钱标准趋严。
郭庆平强调，金融机构、支付机构一定要高度重视反洗钱工作，采取坚强有力的措施进一步改进反洗钱工作。一是进一步提高对反洗钱工作的认识；二是充分发挥总部作用，深入贯彻法人监管和风险为本要求；三是配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作；四是加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流；五是全面提高反洗钱工作有效性，做好金融行动特别工作组第四轮互评估准备。
本网相关案例：W误信朋友帮助其借款做工程，涉嫌非法集资高达1.8亿元，一审判处W集资诈骗罪无期徒刑，二审律师对定性和量刑提出辩护意见，最终W改判有期徒刑15年
相关法规：四川高院等关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要（2016）
司法解释：最高法、最高检及公安部对非法集资的最新解释
来源: 江门刑事律师